La Guardia Civil de Albacete interviene 100.000 euros de ilícita procedencia en la autovía A-31
El efectivo fue localizado en billetes de 50 euros guardados en una caja de zapatos junto a la rueda de repuesto de un vehículo
La actuación se desencadenó durante la realización de un dispositivo operativo de verificación en la citada vía rápida. Tras identificar al único ocupante y conductor del vehículo, los agentes procedieron a la inspección de sus pertenencias y del habitáculo tras percibir indicios de sospecha.
Hallazgo del dinero oculto en el maletero
Durante el registro del turismo, los componentes de la USECIC localizaron una caja de zapatos situada junto a la rueda de repuesto en la que se hallaban distribuidos 100.000 euros en billetes de 50 euros. Al no acreditar el propietario la lícita procedencia de los fondos, el metálico fue intervenido en aplicación del marco legal vigente.
La Benemérita formuló denuncia administrativa al conductor por una infracción a la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, abriéndose una investigación para esclarecer el origen exacto del capital incautado.
Obligatoriedad de la declaración mediante el Modelo S1
Desde la Guardia Civil recuerdan que la legislación española establece que el transporte de dinero en efectivo dentro del territorio nacional por importe igual o superior a 100.000 euros (o 10.000 euros en movimientos transfronterizos) requiere la previa tramitación del documento oficial Modelo S1 (‘Declaración de medios de pago’). La omisión de este trámite conlleva la intervención cautelar de los fondos y la apertura del correspondiente expediente sancionador.
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