La Guardia Civil de Albacete investiga a dos personas por los delitos de estafa y blanqueo de capitales
Los autores desviaron 24.279 euros mediante la modalidad delictiva BEC, logrando los agentes bloquear y recuperar la totalidad del dinero
La investigación se inició en marzo de 2025 tras la denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Almansa por una persona que afirmó haber recibido un correo electrónico supuestamente emitido por una firma comercial proveedora, en el cual se le requería la liquidación de una factura pendiente por valor de 24.279 euros.
Modus operandi mediante la estafa BEC
La modalidad delictiva empleada, conocida como Business E-mail Compromise (BEC), consiste en la suplantación o manipulación de las comunicaciones por correo electrónico entre empresas o profesionales. Los ciberdelincuentes engañan a la víctima indicándole un número de cuenta controlado por ellos para desviar los fondos de operaciones comerciales legítimas.
En este caso, tras efectuar la transferencia por el importe reclamado, la víctima contactó con la empresa acreedora, que confirmó no haber recibido el abono, advirtiéndose en ese momento la comisión del fraude.
Bloqueo de cuentas y recuperación del dinero
Las indagaciones del Equipo@ permitieron rastrear el recorrido del dinero estafado a través de diversas cuentas bancarias pertenecientes a los investigados, quienes ejecutaron varios movimientos con el fin de dificultar la localización de los fondos.
La celeridad en la actuación policial permitió solicitar el bloqueo cautelar de los productos financieros implicados antes de que el dinero fuera retirado, logrando la recuperación íntegra de los 24.279 euros defraudados. Las diligencias han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 2 de Almansa.
Recomendaciones de ciberseguridad preventiva
La Guardia Civil recuerda la importancia de verificar por vía telefónica o canales habituales cualquier modificación en los datos bancarios de proveedores antes de realizar transferencias. Asimismo, recomienda evitar facilitar información sensible de la empresa durante llamadas no solicitadas, emplear plataformas de pago seguras para el envío de facturas y presentar denuncia inmediata a través de las dependencias policiales o la Sede Electrónica oficial en caso de sufrir un delito informático.
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