La Guardia Civil de Albacete desarticula un grupo criminal y recupera más de 57.000 euros en una estafa de “phishing”
La operación ‘CORDURO’ se salda con la detención de un hombre en Valencia y la investigación de tres personas más en Asturias, Madrid y Gran Canaria por defraudar 89.900 euros
Modus operandi y origen de las investigaciones
Las actuaciones se iniciaron en octubre de 2025 tras la denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil de Casas Ibáñez por una persona que detectó cuatro transferencias no autorizadas en su cuenta bancaria por un importe total de 89.900 euros.
El análisis del Equipo@ determinó la aplicación de técnicas de ingeniería social: los estafadores se hicieron pasar por empleados de la entidad financiera de la víctima advirtiendo sobre supuestas operaciones fraudulentas. Mediante el envío de mensajes SMS, indujeron al afectado a facilitar códigos de verificación con los que, sin saberlo, autorizó el envío de los fondos a favor del grupo delictivo.
Bloqueo de fondos y recuperación del dinero
La red movía las sumas sustraídas entre distintas cuentas bancarias de su titularidad para dificultar la trazabilidad policial. La intervención del Equipo@ permitió identificar a los cuatro integrantes de la estructura y proceder al bloqueo cautelar y recuperación de 57.600 euros del total defraudado.
Diligencias judiciales y consejos de ciberseguridad
Las diligencias instruidas junto con el detenido han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia (Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1) de Casas Ibáñez.
La Guardia Civil reitera la importancia de no facilitar claves, contraseñas ni códigos recibidos por SMS a través de enlaces o llamadas no verificadas, recordando que las entidades bancarias nunca solicitan credenciales por estos canales. Asimismo, insta a mantener activadas las notificaciones de movimientos y a formalizar denuncias de forma presencial o a través de su sede electrónica oficial ante cualquier transacción sospechosa.
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