23 de mayo de 2025. Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil
de Albacete, en el marco de la operación “DJARIN”, han detenido a seis personas,
con edades comprendidas entre los 24 y 45 años de edad, vecinas de Madrid, de las
también localidades madrileñas de Coslada, Valdemoro, Velilla de San Antonio y de
la sevillana de Carmona, como presuntas autoras de varios delitos relacionados con
la comisión de estafas a través de Internet.
Entre los hechos delictivos que se les imputan se encuentran seis delitos de estafa,
en la modalidad de “BEC – Business Email Compromise”, otras de estafa en grado
de tentativa, blanqueo de capitales, revelación de secretos, falsificación de
documento mercantil y pertenencia a organización criminal.
¿Qué es el delito conocido como estafa del BEC?
Este tipo de estafa consiste en que un ciberdelincuente, mediante engaño, y desde
direcciones de email que simulan ser legítimas, intercepta una transacción comercial
logrando derivar el dinero a un número de cuenta bancaria de su interés.
Investigaciones
El Equipo@ de la Guardia Civil albaceteña comenzó unas investigaciones, en
febrero de 2024, a raíz de la denuncia que una persona realizaba ante la Guardia
Civil de Villarrobledo, en la que ponía de manifiesto haber recibido un correo
electrónico, supuestamente de una empresa con la que mantenía relaciones
comerciales, reclamándole el pago de una factura atrasada por valor de 9.515 euros
que hizo efectiva.
A este correo se adjuntaba un número de cuenta bancaria donde abonar el efectivo,
diferente del habitual, y que, según pudieron conocer más tarde los agentes
encargados de las investigaciones, pertenecía a las personas que finalmente
resultaron detenidas, y no a la empresa a la que se debía liquidar lo adeudado.
Fruto de las gestiones realizadas por los agentes del Equipo@ de la Benemérita, se
pudo averiguar la identidad de los autores de los hechos investigados, los cuales,
tras interceptar las comunicaciones entre ambas empresas, modificaban la factura a
pagar, recibiendo el dinero en varias cuentas bancarias gestionadas por ellos.
Bloqueo de una transferencia por valor de 15.000 euros
Las primeras detenciones se produjeron, cuando dos de los autores extraían parte
del dinero estafado en un cajero automático de una localidad madrileña,
transfiriendo previamente el resto a cuentas bancarias ubicadas en Alemania, con el
objetivo de dificultar las investigaciones policiales.
A pesar de que los autores lograron beneficiarse de más de 35.000 euros gracias a
las estafas cometidas, en el momento de las detenciones se logró evitar la ejecución
de una transferencia por valor de 15.000 euros que un centro de enseñanza había
emitido como pago por unos servicios y en la que los ahora detenidos habían
conseguido desviar el destino final de los fondos para apoderarse de los mismos.
Modus Operandi
Los detenidos interceptan las comunicaciones de dos empresas que mantienen
relaciones comerciales entre sí, y tras modificar una factura de una de las empresas
adjuntando un número de cuenta controlado por la organización criminal, engañan
mediante “ingeniería social” a otra de las empresas implicadas para que realice el
pago de una factura atrasada. Una vez reciben el dinero, mediante engaño, la
extraen de forma física en cajeros automáticos, o bien lo remiten, mediante
transferencia, a una cuenta ubicada en otro país y controlada por un miembro de la
organización.
Diligencias policiales
Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Guardia Civil albaceteña, fueron
puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de
Villarrobledo, que ha entendido de los hechos, y copia de las mismas al Juzgado de
Instrucción de guardia de la localidad valenciana de Ontinyent.
Recomendaciones de seguridad
¿Cómo protegerse de esta modalidad delictiva? Recomendaciones de
seguridad
Si durante una conversación a través de correo electrónico, con otra empresa
o particular, observa que modifican el número de cuenta donde realizar el pago
del dinero adeudado, desconfíe y póngase en contacto con alguien de la empresa
para corroborar que dicho cambio es real, no realizando el pago hasta que se haya
comprobado la nueva situación.
Cuando reciba llamada telefónica de una supuesta empresa con la que se
mantienen relaciones comerciales en la que soliciten información sobre posibles
gerentes de la empresa o datos sensibles de la misma, evite en todo momento
aportar dicha información, tomando la precaución de ponerse en contacto con la
otra empresa a través de los canales habituales.
Tener una contraseña robusta en las cuentas de correo electrónico, tanto
a nivel empresarial, como particular, hará que sea más difícil obtener las
credenciales de acceso por parte de los ciberdelincuentes.
Opte por una plataforma de pago segura, aconsejando cambiar el proceso
de envío de facturas enviadas por correo electrónico a un sistema diseñado
específicamente para autenticar los pagos.
Si ha sido víctima de una de estas estafas, denuncie los hechos ante las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para intentar recuperar el dinero estafado lo
antes posible.
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