16 de junio de 2025.- La Guardia Civil, en una operación conjunta con Policía
Nacional, han desarticulado en Madrid una organización criminal dedicada a
estafar mediante la publicación de anuncios falsos de ventas de coches en
portales de compraventa.
Han sido detenidas 12 personas y se han llevado a cabo 13 registros en la
provincia de Madrid. Trabajaban las 24 horas al día con al menos 69 líneas
telefónicas a través de las cuales y, mediante una estructura piramidal,
gestionaban toda la actividad de compraventa de vehículos que ofrecían en
distintas plataformas y portales de Internet.
Por el momento se han detectado 175 víctimas a las que habrían causado un
perjuicio económico de más de 380.000 euros continuando la investigación para
identificar a más afectados.
Los propietarios desconocían la existencia de los anuncios
La investigación se inició cuando los agentes detectaron varias denuncias de
estafas en la compraventa de vehículos de segunda mano. Después de analizar
toda la información observaron que existía una organización criminal que llevaba
operando desde enero del año 2024. Se dedicaban a publicar anuncios falsos de
vehículos de ocasión, sin el consentimiento de sus legítimos propietarios, en
páginas de compraventa y plataformas de comercio electrónico con precios muy
por debajo del valor real del mercado.
Una vez que las supuestas víctimas contactaban con ellos les exigían continuar la
conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea desde donde
les solicitaban una o varias transferencias para la reserva de los coches, así como
una fotografía de su DNI con el falso pretexto de formalizar un contrato de
compraventa. A cambio, los estafadores les remitían fotografías de la
documentación personal del supuesto vendedor siendo estas identidades a su vez
la de otras personas estafadas previamente por la organización. En caso de que
no lograsen engañar a las víctimas llegaban a amenazarlas con realizar estafas
utilizando sus identidades.
Funcionaban las 24 horas al día con 69 líneas telefónicas
Para dar más veracidad a la estafa realizaban varias llamadas desde distintos
números de teléfono por parte de diferentes personas simulando ser otros
departamentos de la misma empresa. Los investigadores llegaron a detectar hasta
69 líneas telefónicas que operaban 24 horas al día para dar respuesta rápida a
todas las peticiones de los compradores casi en tiempo real funcionando como un
call center.
Para finalizar la supuesta operación aportaban contratos falsificados que remitían
a los compradores suplantando la identidad corporativa de una conocida empresa
de compraventa de vehículos.
Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la organización criminal
tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas que se encargaban de
recolectar el dinero y que estaban asentados en varias localidades madrileñas.
Bajo su mando existía otro eslabón para gestionar las cuentas bancarias
entregando el dinero fraudulento procedente de las víctimas a cambio de una
comisión. Posteriormente movían el dinero por diversas cuentas para dificultar su
localización y, en otras ocasiones, adquirían productos de tecnología y artículos
de alta gama como joyas y relojes.
El 20 de mayo se llevó a cabo un dispositivo para la entrada y registro en 13
domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares (9), Torrejón de
Ardoz (1), Anchuelo (2) y Cobeña (1). Como resultado se logró la detención de
12 personas entre los que se encuentran los líderes de este entramado, así
como los recolectores de dinero –los encargados de monetizar el dinero
defraudado mediante disposición en cajeros-. Se les imputan los delitos de
pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad
documental y blanqueo de capitales. Una vez pasaron a disposición de la
autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los
arrestados.
En los registros se incautó más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 20 televisores
y equipos de sonido de alta gama, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM,
numerosas tarjetas bancarias, dos patinetes eléctricos, 3 réplicas de armas
largas, 3 pistolas de airsoft y otras armas prohibidas. Además, se bloquearon 81
cuentas bancarias a nombre de los principales investigados.
Se identificaron 175 víctimas por todo el país a las que se les causó un perjuicio
total de más de 380.000 euros, pero la investigación continúa abierta ya que no
se descartan nuevas detenciones y la aparición de más afectados.
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